Существенный факт
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Тургоякское рудоуправление»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ТРУ»	
1.3. Место нахождения эмитента	456305, Российская Федерация, Челябинская область, г. Миасс, ул. Магистральная, 19	
1.4. ОГРН эмитента	1027400869341	
1.5. ИНН эмитента	7415004421	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45445-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.cartel.ru	
2. Содержание сообщения	
2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 февраля 2012 года; 
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 февраля 2012 года 
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. О приоритетных направлениях деятельности Общества; 
2.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества; 
3. О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания); 
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; 
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения; 
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления; 
8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества; 
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 

3. Подпись	
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента			В.Г.Баранников 		
Генеральный директор	(подпись)				
3.2. Дата “	01	”	февраля	2012		г.	М.П.